সিআইডির নতুন মামলা; ৫৩টি ব্যাংক হিসাব জব্দ, দুবাইয়ে সম্পদ বা বিনিয়োগের তথ্য যাচাই করছে পুলিশ
শরীফ ওসমান হাদি হত্যা মামলার প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদ ও তার স্ত্রী শাহেদা পারভীন সামিয়ার বিরুদ্ধে ১ কোটি ৯৩ লাখ টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগে নতুন মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ বা সিআইডি। ২৩ সেপ্টেম্বর আদাবর থানায় সিআইডির আর্থিক অপরাধ ইউনিটের পক্ষ থেকে মামলাটি করা হয়।
মামলার এজাহার অনুযায়ী, ভুয়া সরকারি দরপত্র, যৌথ ব্যবসার প্রলোভন এবং বাকিতে পণ্য নেওয়ার মাধ্যমে ফয়সাল ও তার সঙ্গে থাকা আরও দুই থেকে তিনজনের বিরুদ্ধে মোট ১ কোটি ৯৩ লাখ ১ হাজার ৫০০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে। তদন্তকারীরা বলছেন, ওই অর্থ বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সরিয়ে উৎস গোপন করার চেষ্টা করা হয়েছিল।
৫৩টি ব্যাংক হিসাব জব্দ
সিআইডির তদন্তে ফয়সাল, তার স্ত্রী এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা ৫৩টি ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে। এসব হিসাবে মোট ৩ কোটি ৫২ লাখ টাকার লেনদেন পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড জানিয়েছে। একই সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরাতে ফয়সালের সম্ভাব্য সম্পদ বা বিনিয়োগের তথ্য যাচাই করা হচ্ছে।
তদন্তকারীদের ভাষ্য অনুযায়ী, ফয়সালের নামে সংযুক্ত আরব আমিরাতের একাধিকবার প্রবেশের ভিসা রয়েছে এবং তিনি ২০২৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি দুবাই থেকে বাংলাদেশে ফিরেছিলেন। বিদেশে অর্থ বা সম্পদ সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল কি না, সেটিই এখন তদন্তের অন্যতম বিষয়।
হত্যা মামলার সঙ্গে অর্থের অনুসন্ধান
ফয়সালকে শরীফ ওসমান হাদি হত্যা মামলার প্রধান আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বিশেষ টাস্কফোর্স মার্চে তাকে ও তার সহযোগী আলমগীর হোসেনকে বনগাঁ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাকে বাংলাদেশে ফেরত আনা হয়।
হাদি হত্যা মামলার তদন্তের পাশাপাশি অর্থের উৎস ও সম্পদের বিষয়ে আলাদা অনুসন্ধান চালাচ্ছে সিআইডি ও অন্যান্য সরকারি সংস্থা। ২১ সেপ্টেম্বর দুর্নীতি দমন কমিশন বা দুদকও ফয়সালের বিরুদ্ধে প্রতারণা, জালিয়াতি, আত্মসাৎ ও অর্থপাচারের অভিযোগে মামলা করেছে।
অভিযোগ এখনো আদালতে প্রমাণিত নয়
অর্থপাচারের মামলায় করা অভিযোগ এখনো আদালতে প্রমাণিত অপরাধ নয়। তদন্তে সংগ্রহ করা ব্যাংক হিসাব, নথি, ভুক্তভোগীদের বক্তব্য ও আর্থিক লেনদেনের তথ্যের ভিত্তিতেই অভিযোগগুলো যাচাই করা হচ্ছে।
এর আগে হাদি হত্যা মামলার তদন্তেও একাধিক আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে এবং মামলাটি নিয়ে আলাদা তদন্ত চলছে। নতুন অর্থপাচার মামলা সেই তদন্তকে আর্থিক দিক থেকে আরও বিস্তৃত করেছে।
তথ্যসূত্র: সিআইডি; বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট; দুর্নীতি দমন কমিশন; দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড; দ্য ডেইলি স্টার।
